В Северной Осетии полиция выявила, что руководитель одной из строительных фирм республики занимался незаконным перемещением денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Оперативники выяснили, что директор фирмы, чтобы избежать обнаружения финансовыми и налоговыми органами, проводил фиктивные сделки с использованием ряда организаций и заключал несуществующие сделки и договоры на оказание услуг.
Он придумывал подложные сведения о причине платежа и отправлял в банк фальшивые платежные поручения, после чего требуемая сумма переводилась на подконтрольные ему счета. Затем в результате незаконных финансовых операций деньги выводились со счетов компаний. В результате незаконных финансовых сделок из «теневого» оборота было выведено более одного миллиона рублей. Генеральный директор фирмы стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до шести лет лишения свободы за проведение незаконного перевода финансовых средств. Подозреваемый находится по месту жительства под домашним арестом.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что в Ингушетии обсудили вопрос посещения школьниками пятничной молитвы в мечетях во время занятий.
Глава Северной Осети Сергей Меняйло подписал накануне указ об объявлении 20 марта днем празднования мусульманского…
Свыше 9,3 тыс. детей охватит оздоровительная кампания предстоящим летом в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Это…
Советский районный суд Махачкалы заключил накануне под стражу бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики…
Ветераны специальной военной операции, а также их семьи получат возможность заключать социальные контракты по так…
Потребность больных сахарным диабетом непосредственно в системах непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) недавно закрыли в Кабардино-Балкарии…
Порядка 100 деревьев грецкого ореха будут посажены в апреле в Атажукинском саду Нальчика (республика Кабардино-Балкария)…