В Северной Осетии полиция выявила, что руководитель одной из строительных фирм республики занимался незаконным перемещением денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Оперативники выяснили, что директор фирмы, чтобы избежать обнаружения финансовыми и налоговыми органами, проводил фиктивные сделки с использованием ряда организаций и заключал несуществующие сделки и договоры на оказание услуг.
Он придумывал подложные сведения о причине платежа и отправлял в банк фальшивые платежные поручения, после чего требуемая сумма переводилась на подконтрольные ему счета. Затем в результате незаконных финансовых операций деньги выводились со счетов компаний. В результате незаконных финансовых сделок из «теневого» оборота было выведено более одного миллиона рублей. Генеральный директор фирмы стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до шести лет лишения свободы за проведение незаконного перевода финансовых средств. Подозреваемый находится по месту жительства под домашним арестом.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что в Ингушетии обсудили вопрос посещения школьниками пятничной молитвы в мечетях во время занятий.
Более 30 тыс. жителей Карачаево-Черкесии воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», чтобы принять участие в выборах депутатов…
Число туристических посещений Адыгеи за последние пять лет увеличилось примерно вдвое и превысило 1 млн…
В Ингушетии многодетная женщина обратилась к уполномоченному по правам человека после того, как несколько раз…
Более 25 млн рублей, которые были похищены у жителей Кабардино-Балкарии при предполагаемом мошенничестве с продажей…
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские граждане, по его словам, воспринимают происходящее в…
В Ставропольском крае регулярными занятиями физической культурой и спортом охвачено 95,7% детей и подростков в…