В Северной Осетии полиция выявила, что руководитель одной из строительных фирм республики занимался незаконным перемещением денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Оперативники выяснили, что директор фирмы, чтобы избежать обнаружения финансовыми и налоговыми органами, проводил фиктивные сделки с использованием ряда организаций и заключал несуществующие сделки и договоры на оказание услуг.
Он придумывал подложные сведения о причине платежа и отправлял в банк фальшивые платежные поручения, после чего требуемая сумма переводилась на подконтрольные ему счета. Затем в результате незаконных финансовых операций деньги выводились со счетов компаний. В результате незаконных финансовых сделок из «теневого» оборота было выведено более одного миллиона рублей. Генеральный директор фирмы стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до шести лет лишения свободы за проведение незаконного перевода финансовых средств. Подозреваемый находится по месту жительства под домашним арестом.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что в Ингушетии обсудили вопрос посещения школьниками пятничной молитвы в мечетях во время занятий.
Ставрополь стал первым городом Северного Кавказа, где оператор МТС начал внедрять технологию связи пятого поколения…
Институт развития «Кавказ.РФ» подготовил специальные рекомендации для гостиничного бизнеса, внедрение которых позволит сократить операционные расходы…
В Карачаево-Черкесской Республике появилось новое почетное звание — «Заслуженный предприниматель Карачаево-Черкесской Республики». Решение об учреждении…
В Пятигорске в День народного единства состоится гастрономический фестиваль «Кухни народов России». Посетители смогут познакомиться…
В Нальчике впервые представили персональную выставку народного художника Республики Адыгея Рамазана Хуажева под названием «Соприкосновение».…
Образовательные учреждения Северной Осетии получили 27 новых автобусов для перевозки школьников. Об этом ТАСС сообщили…