Следственная часть, входящая в состав МВД по Ставрополью, завершила расследование уголовного дела по двум статьям — «Мошенничество» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
42-летний мужчина из окрестностей, который работал в одной из региональных строительных компаний и выполнял административные функции по доверенности. Власти утверждают, что обвиняемый в сговоре с другими лицами, личности которых пока неизвестны, заключил контракт с местным правительством на выполнение работ по ремонту дорог.
Ответчик организовал проведение ремонтных работ для другой организации, занимающейся аналогичной деятельностью. Хотя компания выполнила работу в срок, она так и не получила оплату, поскольку не планировала выполнять свои обязательства в полном объеме. После завершения ремонта обвиняемая предоставила своему заказчику отчет о проделанной работе, содержащий ложные сведения. Фактическая сумма причиненного ущерба составила около 23 миллионов рублей.
Следствием установлено, что для придания законности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными из неустановленных источников, мужчина с помощью других лиц легализовал почти 8 миллионов рублей. Причины перевода средств в аффилированные организации были самыми разными: в качестве оплаты за строительные материалы, в обмен на оказанные услуги и для предоставления кредитов.
В настоящее время гражданин с утвержденным обвинительным заключением ожидает рассмотрения по существу в Ленинском районном суде. Судебное разбирательство в отношении других участников преступления было выделено из данного дела, и в настоящее время принимаются меры по установлению их личностей и местонахождения.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что более 27 тысяч дагестанских школьников прошли уроки профориентации. Актуальность проекта для региона заключается в создании образовательной среды, которая помогает учащимся ценить самоопределение.
Доцент кафедры живописи Белорусской государственной академии искусств, художник-живописец Юрий Крупенков впервые проведет в Нальчике мастер-класс…
Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства…
Мультимедийная экспозиция московского Музея Победы «На высоте», посвященная Битве за Кавказ, откроется 30 сентября в…
В Джейрахском ущелье Республики Ингушетия завершился чемпионат России по альпинизму в скальном классе. За победу…
Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Республики Адыгея начала работу над профессиональным видеоархивом, посвященным…
В национальном парке «Кисловодский» планируют установить необычный арт-объект — скульптуру детеныша игуанодона. Новая композиция должна…