Фото пресс-службы СК
Жительница Владикавказа стала фигуранткой уголовных дел о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Ее задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2017 по 2021 год, к женщине обращались клиенты, которые хотели незаконно обналичить деньги. Они, используя фиктивные основания, перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок.
Ранее эти компании создала подозреваемая через подставных лиц. А для придания правомерности операциям деньги переводились на счета других подконтрольных организаций. Затем их обналичивали и возвращали клиентам.
Оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что проректор осетинского вуза присваивал материальную помощь студентам.
Детским садам Северной Осетии впервые были предоставлены гранты главы РСО - Алания, как сообщили в…
Программу поддержки проектов непосредственно в сфере туризма, сельского хозяйства, торговли и общепита на территории сразу…
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев выразил накануне соболезнования родным и близким погибших непосредственно при трагедии,…
Лагерь выходного дня был организован в курортном поселке Домбай, что в республике Карачаево-Черкесии, непосредственно для…
Глава дагестанского Хасавюрта Корголи Корголиев накануне передал медаль "За отвагу" непосредственно семье пропавшего без вести…
В Ингушетии были вручены ключи и документы от новых квартир 23 сотрудника МВД по региону.…