Фото пресс-службы СК
Жительница Владикавказа стала фигуранткой уголовных дел о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Ее задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2017 по 2021 год, к женщине обращались клиенты, которые хотели незаконно обналичить деньги. Они, используя фиктивные основания, перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок.
Ранее эти компании создала подозреваемая через подставных лиц. А для придания правомерности операциям деньги переводились на счета других подконтрольных организаций. Затем их обналичивали и возвращали клиентам.
Оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что проректор осетинского вуза присваивал материальную помощь студентам.
Постановки по произведениям писателя Михаила Булгакова намерены показать в Северной Осетии, Южной Осетии, а также…
Три многоквартирных высотных жилых дома возводятся на данный момент в Грозном в новом районе им.…
Хадж-визы - то есть официальные документы непосредственно для въезда в Саудовскую Аравию - вручили недавно…
Международная научная конференция, посвященная вопросам профилактики онкологических заболеваний, состоится в Карачаево-Черкесской Республике в октябре 2026…
Ставропольский край непосредственно в рамках Кавказского инвестиционного форума (КИФ) представил один из самых заметных на…
Спуск "Бессмертного полка", а также лекции и исторический квиз о Великой Отечественной войне запланировали в…