Фото пресс-службы СК
Жительница Владикавказа стала фигуранткой уголовных дел о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Ее задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2017 по 2021 год, к женщине обращались клиенты, которые хотели незаконно обналичить деньги. Они, используя фиктивные основания, перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок.
Ранее эти компании создала подозреваемая через подставных лиц. А для придания правомерности операциям деньги переводились на счета других подконтрольных организаций. Затем их обналичивали и возвращали клиентам.
Оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что проректор осетинского вуза присваивал материальную помощь студентам.
Мини-спектакль, созданный по мотивам рассказов Антона Чехова, покажут в Махачкале в рамках IX Всероссийского театрального…
Традиционное жилище горцев — балкарскую саклю — воссоздали и открыли на территории Эльбрусского учебно-научного комплекса…
На одном из избирательных участков Карачаево-Черкесии в день выборов депутатов Государственной думы девятого созыва организовали…
В единый день голосования на Северном Кавказе начали работу более 4,6 тыс. избирательных участков. В…
Житель Владикавказа Инал Козонов стал обладателем 20-й премии имени Тиграна Кеосаяна. Награду ему присудили за…
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинспектировал строительство второй очереди нового района имени Президента России Владимира…