Фото с сайта СК
Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей. Как сообщает региональная прокуратура, их преследуют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
В частности, речь идет про незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежа, незаконное образование юридического лица и совершение валютных операций с использованием подложных документов.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2015 по 2021 годы. Фигуранты использовали реквизиты фиктивных фирм и заключали мнимые и притворные хозяйственные сделки с юридическими и физическими лицами для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам.
Кроме того, злоумышленники брали на себя и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили переводы без открытия банковских счетов и обналичивали деньги. Они брали комиссию в размере 8% от суммы денег, которые поступали за счета фиктивных фирм.
В сумме доход злоумышленников превысил миллиард рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что мошенник позвонил пенсионерке из Адыгеи спустя несколько минут после отказа банка в кредите.
В Карачаево-Черкесии запланировано создание онлайн-словарей, а также летних этнокультурных школ и фестивалей. Мероприятия пройдут в…
Аграрии в Дагестане намереваются заложить в 2026 году свыше 800 га новых виноградников. Уточняется, что…
Гагаринский суд Москвы непосредственно по требованию Генпрокуратуры РФ постановил изъять имеющееся имущество, в том числе…
Посетители всесезонного знаменитого горного курорта "Архыз", что находится в Карачаево-Черкесии (КЧР), смогут вернуть порядка 10%…
В пяти селах Кабардино-Балкарии в 2026 году намерены обустроить памятник погибшим в годы Великой Отечественной,…
Службы ЖКХ в КЧР перешли накануне на усиленный режим работы непосредственно из-за зимы, как сообщил…