Фото с сайта СК
Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей. Как сообщает региональная прокуратура, их преследуют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
В частности, речь идет про незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежа, незаконное образование юридического лица и совершение валютных операций с использованием подложных документов.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2015 по 2021 годы. Фигуранты использовали реквизиты фиктивных фирм и заключали мнимые и притворные хозяйственные сделки с юридическими и физическими лицами для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам.
Кроме того, злоумышленники брали на себя и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили переводы без открытия банковских счетов и обналичивали деньги. Они брали комиссию в размере 8% от суммы денег, которые поступали за счета фиктивных фирм.
В сумме доход злоумышленников превысил миллиард рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что мошенник позвонил пенсионерке из Адыгеи спустя несколько минут после отказа банка в кредите.
Съемки первого казачьего детского патриотического фильма под названием "Казаки-разбойники" состоятся в Ставропольском крае. Данный проект…
Туристический слет "Бейни" ожидается в Ингушетии в августе 2026 года непосредственно на территории горного Джейрахского…
Поход непосредственно по местам боевой славы с торжественными митингами и яркими выступлениями представителей старшего поколения…
Постановки по произведениям писателя Михаила Булгакова намерены показать в Северной Осетии, Южной Осетии, а также…
Три многоквартирных высотных жилых дома возводятся на данный момент в Грозном в новом районе им.…
Хадж-визы - то есть официальные документы непосредственно для въезда в Саудовскую Аравию - вручили недавно…