Фото с сайта СК
Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей. Как сообщает региональная прокуратура, их преследуют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
В частности, речь идет про незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежа, незаконное образование юридического лица и совершение валютных операций с использованием подложных документов.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2015 по 2021 годы. Фигуранты использовали реквизиты фиктивных фирм и заключали мнимые и притворные хозяйственные сделки с юридическими и физическими лицами для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам.
Кроме того, злоумышленники брали на себя и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили переводы без открытия банковских счетов и обналичивали деньги. Они брали комиссию в размере 8% от суммы денег, которые поступали за счета фиктивных фирм.
В сумме доход злоумышленников превысил миллиард рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что мошенник позвонил пенсионерке из Адыгеи спустя несколько минут после отказа банка в кредите.
Выпускники колледжей и вузов, намеревающихся трудоустроиться в школах Дагестана, получат по 150 тыс. рублей. Данная…
Гидрометеорологическая обстановка непосредственно на Северном Кавказе постепенно возвращается к привычной норме, а повторение весьма экстремальных…
Советники по военно-патриотическому воспитанию начнут свою работу во всех школах Северной Осетии уже к концу…
Редкие бабочки, золотые птицекрылки и павлиноглазка атлас, теперь обитают в ботаническом саду Кабардино-Балкарского госуниверситета им.…
Новой площадкой пятого юбилейного музыкально-научного фестиваля "Выше звука", который в этом году впервые состоится сразу…
Очевидны сумели спасти одного из двоих детей, которые тонули в реке Сунжа в Назрановском районе…