Руководитель юридического отдела отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России Павел Филь рассказал, что около семи нелегальных кредитных организаций обнаружили в регионе в январе—июне прошлого года.
По словам эксперта, сейчас нелегалы стремятся охватить несколько субъектов, поэтому локализации в каком-то одном нет.
«Их задача — обеспечить себе максимальный охват. И сосредоточиться только на Ставропольском крае для них невыгодно, потому что можно работать по всей стране и за ее пределами», — цитирует Филя «Интерфакс».
В основном нелегальные финансовые организации представляют собой пирамиды. Именно в Ставрополье в первом квартале 2024 года таких не было обнаружено.
В то же время привлечение в пирамиду происходит через мессенджеры, что «значительно усложняет правоохранительным органам их поиск». При этом физического и юридического адреса у них нет, часто нет и сайтов.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что уроженку Ростовской области осудили в КЧР за крупное мошенничество.
Круглосуточное патрулирование организовано на данный момент в местах возможных вырубок в хвойных лесах Северной Осетии…
Номерной фонд популярного горнолыжного курорта Домбай, который находится в Карачаево-Черкесии (КЧР), на предстоящие новогодние каникулы…
Власти Северной Осетии разработали специальную программу по выделению участков земли для строительства домов участникам спецоперации…
Заслуженный деятель науки РФ и КЧР Анатолий Шевхужев был удостоен престижной премии правительства РФ в…
Мэрия Махачкалы вернула непосредственно в собственность города местные объекты общей площадью 163 тыс. кв. м.…
Свыше 20 агроклассов намереваются власти Ставрополья открыть в школах региона в 2026 году. Об этом…