Руководитель юридического отдела отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России Павел Филь рассказал, что около семи нелегальных кредитных организаций обнаружили в регионе в январе—июне прошлого года.
По словам эксперта, сейчас нелегалы стремятся охватить несколько субъектов, поэтому локализации в каком-то одном нет.
«Их задача — обеспечить себе максимальный охват. И сосредоточиться только на Ставропольском крае для них невыгодно, потому что можно работать по всей стране и за ее пределами», — цитирует Филя «Интерфакс».
В основном нелегальные финансовые организации представляют собой пирамиды. Именно в Ставрополье в первом квартале 2024 года таких не было обнаружено.
В то же время привлечение в пирамиду происходит через мессенджеры, что «значительно усложняет правоохранительным органам их поиск». При этом физического и юридического адреса у них нет, часто нет и сайтов.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что уроженку Ростовской области осудили в КЧР за крупное мошенничество.
Около 1 млрд рублей намерены направить на строительство здания Государственного конно-драматического театра "Нарты", что будет…
В Ингушетии ожидается судебное заседание над 30-летней местной жительницей по обвинению в мошенничестве на сумму…
Глава Северной Осети Сергей Меняйло подписал накануне указ об объявлении 20 марта днем празднования мусульманского…
Свыше 9,3 тыс. детей охватит оздоровительная кампания предстоящим летом в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Это…
Советский районный суд Махачкалы заключил накануне под стражу бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики…
Ветераны специальной военной операции, а также их семьи получат возможность заключать социальные контракты по так…