Руководитель юридического отдела отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России Павел Филь рассказал, что около семи нелегальных кредитных организаций обнаружили в регионе в январе—июне прошлого года.
По словам эксперта, сейчас нелегалы стремятся охватить несколько субъектов, поэтому локализации в каком-то одном нет.
«Их задача — обеспечить себе максимальный охват. И сосредоточиться только на Ставропольском крае для них невыгодно, потому что можно работать по всей стране и за ее пределами», — цитирует Филя «Интерфакс».
В основном нелегальные финансовые организации представляют собой пирамиды. Именно в Ставрополье в первом квартале 2024 года таких не было обнаружено.
В то же время привлечение в пирамиду происходит через мессенджеры, что «значительно усложняет правоохранительным органам их поиск». При этом физического и юридического адреса у них нет, часто нет и сайтов.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что уроженку Ростовской области осудили в КЧР за крупное мошенничество.
Более 30 тыс. жителей Карачаево-Черкесии воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», чтобы принять участие в выборах депутатов…
Число туристических посещений Адыгеи за последние пять лет увеличилось примерно вдвое и превысило 1 млн…
В Ингушетии многодетная женщина обратилась к уполномоченному по правам человека после того, как несколько раз…
Более 25 млн рублей, которые были похищены у жителей Кабардино-Балкарии при предполагаемом мошенничестве с продажей…
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские граждане, по его словам, воспринимают происходящее в…
В Ставропольском крае регулярными занятиями физической культурой и спортом охвачено 95,7% детей и подростков в…