Руководитель юридического отдела отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России Павел Филь рассказал, что около семи нелегальных кредитных организаций обнаружили в регионе в январе—июне прошлого года.
По словам эксперта, сейчас нелегалы стремятся охватить несколько субъектов, поэтому локализации в каком-то одном нет.
«Их задача — обеспечить себе максимальный охват. И сосредоточиться только на Ставропольском крае для них невыгодно, потому что можно работать по всей стране и за ее пределами», — цитирует Филя «Интерфакс».
В основном нелегальные финансовые организации представляют собой пирамиды. Именно в Ставрополье в первом квартале 2024 года таких не было обнаружено.
В то же время привлечение в пирамиду происходит через мессенджеры, что «значительно усложняет правоохранительным органам их поиск». При этом физического и юридического адреса у них нет, часто нет и сайтов.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что уроженку Ростовской области осудили в КЧР за крупное мошенничество.
Выпускники колледжей и вузов, намеревающихся трудоустроиться в школах Дагестана, получат по 150 тыс. рублей. Данная…
Гидрометеорологическая обстановка непосредственно на Северном Кавказе постепенно возвращается к привычной норме, а повторение весьма экстремальных…
Советники по военно-патриотическому воспитанию начнут свою работу во всех школах Северной Осетии уже к концу…
Редкие бабочки, золотые птицекрылки и павлиноглазка атлас, теперь обитают в ботаническом саду Кабардино-Балкарского госуниверситета им.…
Новой площадкой пятого юбилейного музыкально-научного фестиваля "Выше звука", который в этом году впервые состоится сразу…
Очевидны сумели спасти одного из двоих детей, которые тонули в реке Сунжа в Назрановском районе…