Жительница Владикавказа через 20 фирм-однодневок обналичила 170 млн рублей

Жительница Владикавказа стала фигуранткой уголовных дел о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Ее задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие считает, что преступные действия совершались с 2017 по 2021 год, к женщине обращались клиенты, которые хотели незаконно обналичить деньги. Они, используя фиктивные основания, перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок.

Читайте также 

Дагестанский чиновник получил взятку в 90 тысяч рублей за отказ в демонтаже лестницы

Ранее эти компании создала подозреваемая через подставных лиц. А для придания правомерности операциям деньги переводились на счета других подконтрольных организаций. Затем их обналичивали и возвращали клиентам.

Оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей.

Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что проректор осетинского вуза присваивал материальную помощь студентам.